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第431章 暗棋已动,离岸账户惊现百万黑金!(1 / 1)

申报工作截止的第二天。

铁原市委大楼三楼会议室,孙为民将一份厚达两指的报告摊在楚风云面前。

“书记,全市1857名副科级以上干部,无一漏报。”

楚风云翻开报告。

大部分人申报的数字都在意料之中——几十万存款,一两套房产,有的家里开公司的直接报了上千万,但资金来源证明齐全,挑不出半点毛病。

太干净了。

干净得让人起疑。

“这是附件。”孙为民又递过一份薄薄的名单,“一共16个人。”

楚风云接过来扫了一眼。

这份名单上的人,全在建设、交通、国土、招商这些肥得流油的部门。但他们申报的财产,低得离谱——比全市干部平均水平还低一大截。

“建设局副局长王建民,在岗十五年,名下只有十万存款。”

孙为民指着名单第一个名字。

“交通局工程科科长李鬼,申报了一千二百万的个人借款。市政府办公室副处长张扬,申报表干净得象白纸。”

楚风云的手指在王建民名字上停了下来。

“就从他开始。”

周小川抬起头:“王建民在群众里口碑还不错,平时也低调,不少人都觉得他是清官。”

“所以才要从他开始。”

楚风云把名单推到桌子中间。

“把他打掉,才能起到最大的震慑效果。”

孙为民点头,拿出笔准备记录。

“对王建民的调查,不要碰他本人。”

楚风云靠在椅背上。

“我不要你们查他名下的资产,我要你们去查他所有的社会关系,绘制一张完整的关系图谱。”

“社会关系?”

“对。”

楚风云的语气很平静。

“那些看似八竿子打不着的远房亲戚、多年不联系的老同学、甚至是他老家村里的邻居。这些人,才是他藏钱的地方。”

孙为民记下来,抬头问:“需要多长时间?”

“不着急。”

楚风云说。

“慢慢查,别让他察觉。”

……

三天后。

核查中心突然大张旗鼓地约谈了几位申报财产数额巨大的“明老虎”。

这几位都是家里有企业的干部,申报的资产动辄上千万。核查中心要求他们补充各种资产来源的证明材料,一份接一份,折腾得这几位焦头烂额。

消息很快传开。

整个铁原官场都在议论,核查中心这是要拿这几个人开刀了。

市政府办公楼的茶水间里,几个干部压低声音讨论。

“听说了吗?核查中心盯上老刘了,让他把家里企业的帐目全翻出来。”

“老刘家那企业是祖上载下来的,帐目清清楚楚,有啥好查的?”

“谁知道呢,反正现在风声紧,咱们还是小心点好。”

这些议论,很快传到了“光复会”在铁原的连络人耳朵里。

连络人当晚就把情报上报给了省城。

省城的内核层看完情报,开了个小会。

“楚风云这是在捡软柿子捏。”

一个中年男人冷笑。

“那几个人家里有企业,帐目清楚,查起来最省事,但也最没意义。”

“他不敢碰真正盘根错节的利益集团。”

另一个人接话。

“这说明咱们的策略奏效了。”

“继续观察。”

为首的人敲了敲桌子。

“让下面的人稳住,别慌。”

……

就在所有人的注意力都被那几个“明老虎”吸引的时候。

一辆挂着普通牌照的面包车,悄悄驶出了铁原市。

车上坐着五个人。

三个是公安局侦查科的老刑警,两个是核查中心的数据分析师。

他们的目的地,是王建民老家那个偏远的乡镇。

车子开了五个多小时,在一个破败的村口停下。

领头的刑警姓马,四十多岁,脸上刻着风霜。

他落车后,从包里拿出一份文档,上面盖着“铁原市扶贫办”的红章。

“记住,咱们是来做扶贫工作前期摸排的。”

老马对其他人说。

“别露馅。”

几个人点点头,拿着笔记本和相机,走进了村子。

村里的人看到有干部来,都挺热情。

老马他们挨家挨户地走访,问家里有几口人,收入多少,有没有困难。

走访到第三天。

他们敲开了一户人家的门。

开门的是个二十出头的年轻人,穿着件崭新的冲锋衣,脚上是双限量版的球鞋。

老马扫了一眼院子。

院子里停着一辆崭新的摩托车,墙角堆着几箱还没拆封的高档白酒。

屋檐下晾着的衣服,全是大牌。

这户人家的房子,是村里最破的那种土坯房。

但院子里的东西,是村里最新的。

老马心里有了数。

“小伙子,家里就你一个人?”

“恩,我爸妈去镇上了。”

年轻人有些紧张。

“别紧张,我们是扶贫办的,来了解一下情况。”

老马笑着说。

“你家里主要靠什么生活?”

“种地。”

年轻人说。

“就种地?”

老马看了看院子里停着的那辆崭新的摩托车。

“这车不便宜吧?”

“这……这是我表哥送的。”

年轻人支支吾吾。

老马没再多问,记下了这户人家的信息,转身离开。

回到住处。

老马把这户人家的情况单独标注出来。

“这小子有问题。”

老马对数据分析师说。

“穿的用的都不便宜,但家里条件一般。”

数据分析师打开计算机,调出这个年轻人的身份信息。

“他叫王强,今年二十三岁,高中毕业,无业。”

分析师说。

“但他的银行卡,三个月前有一笔二十万的进帐。”

“二十万?”

老马皱起眉头。

“哪来的?”

“转帐方是一个第三方支付平台,无法追朔源头。”

分析师敲击键盘。

“但我可以查一下这个平台最近的异常交易记录。”

十分钟后。

分析师抬起头。

“找到了。”

他指着屏幕。

“这个支付平台,三个月前收到过一笔来自开曼群岛的美元汇款,金额二十万美元,折合人民币一百四十万左右。”

“开曼群岛?”

老马愣了一下。

“对。”

分析师继续操作。

“这笔钱进入平台后,被分成了七笔,分别转给了七个不同的国内账户。其中一笔,就是王强的。”

老马盯着屏幕。

沉默了几秒。

“把这个信息发给孙局。”

……

铁原市委大楼。

核查中心。

孙为民看着计算机屏幕上刚刚传回来的情报,眼神一凝。

他立刻拿起电话,打给了楚风云。

“书记,有发现。”

“说。”

“王建民的远房堂侄,三个月前收到过一笔二十万的转帐。而这笔钱的源头,是一个开曼群岛的离岸账户。”

电话那头安静了几秒。

“继续查。”

楚风云的声音很平静。

“查这个离岸账户的所有资金流向,查那七个收款人的身份信息,查他们和王建民有没有关系。”

“明白。”

孙为民挂了电话,对身边的技术员说:

“把那七个收款人的信息全部调出来,和王建民的社会关系网进行碰撞。”

技术员敲击键盘。

屏幕上开始飞速滚动数据。

不到五分钟。

系统弹出一个匹配结果。

【匹配成功:七名收款人中,五人与王建民存在直系或旁系亲属关系,一人为王建民大学同学,一人为王建民老家邻居。】

孙为民盯着屏幕。

嘴角扯出一个冷笑。

“抓到你了。”

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