邵峰马上梳理这些银行卡的信息资料，佳辉贸易有限公司的账号转到两张卡里了，一张是460万，一张是370万，这两张卡是一级卡。邵峰把这两张卡主的身份信息、户籍照片以及银行卡号码都摘录出来了，放在一个表格里面了，作为一级卡的信息。370万这张一级卡又转到下面的四张二级卡，四张卡每张90万。这4张银行卡的卡主信息，邵峰全部罗列出来了。接着这四张卡继续又往下转了，一直转到五级卡，到了第五级的时候已经有20张卡了。
邵峰依次把这些卡的人员信息全部罗列出来了，并制作成思维导导图。从佳辉贸易公司到一级卡、二级卡、三级卡、四级卡、5级卡，这第5级卡就有20张银行卡。
这20张五级银行卡都有取现的，而且都在at机上取现的。邵峰看到其中一张5级卡里，有的不像是在at机上取款的，这张卡被挂失过了。这张卡的卡主叫李克兵，广省百市人。
邵峰把这些人的身份信息和户籍照片以及银行卡全部罗列出来了。思维导图上放不下照片的，只是把身份信息和银行卡号码放上去了。邵峰又单独把思维导图的人员信息以及户籍照片制作了一下，这样就比较明确了。
这些嫌疑人确实转钱很厉害了，其中李克兵的银行卡，他这张卡就转了20多万，而且这张卡又绑到另外一个账户，不知道是什么账户，而且转得很快。最后挂失之后，又把卡里面的剩余5万块钱在柜台取出来了。
李克兵那张银行卡不仅提现，还转账，转到另外的账户里，但没冻住，感觉像是在网络上买虚拟币什么的。
邵峰把思维导图全部制作好之后，他感觉这帮这个团伙太强大了，而且很专业的，专门有人取款人员。这些钱转到第五级的时候，大部分都是at机提现，确实很厉害，而且取款的地方不像在同一个城市。这5级卡有二十张，有几张卡转出去看不出账号，搞不清楚是什么样的情况，估计是通过这些银行卡购买什么网络商品或者虚拟币之类的。
邵峰把这个思维导图给了王志永，王志勇看了一下，一目了然。这个370万这张卡确实转款的速度以及取款速度都让人震惊不已，而且到了第五级卡，大部分都是取现，取现的速度也特别快。还有一些个别五级卡就通过刷卡购买商品，消费金额也比较大。 王志永看了李克兵这张银行卡说:“也许这5级卡里面的1至4级的卡肯定都不是卡主在使用，肯定是嫌疑人在操作。这李克兵的卡肯定是本人才能挂失的，而且到银行取款，这肯定是本人。其他的五级卡不一定是本人在使用。”
邵峰说:“应该是的，这帮家伙确实是很专业的。我们找到有些卡主，估计这些卡主说他的这些银行卡卖给别人了。这些人的想法太简单了，他们的性质也比较恶劣。有些人明知这些卡是用来违法犯罪的，还为了贪图点钱，还是这样去做。”
王志永说:“有些卡都是农村有些人为了生活卖掉的，还有一些就是出来打工的，这些卡贩子承诺他们办一张卡给一两百块钱。他们也是见钱眼开，这样就把自己银行卡卖掉了。有些人专门在网上卖这些银行卡、手机号码之类的，这确实给我们的侦查工作带来了很大的困扰。”
邵峰说:“银行部门和移动公司、联通公司等部门不管管这些行为。如果他们能管好，这些案件发生的可能性就小了。”
王志永说:“有些银行卡卖出去也是卡主本人卖的，这个也确实很难监管到位。他们的法律意识毕竟很淡薄，他们觉得把卡借给别人用一下，或者卖给别人使用没啥问题，其实这样做就基本上就构成违法犯罪行为了。这确实给我们造成了很大的难度，犯罪嫌疑人也是利用了这种空子，逃避法律的制裁。”
邵峰说:“师父，那这起案件怎么查？”
王志永说:“这两天我们再等等网安大队那边的研判情况，我估计他们不一定能查到这些人的具体情况，也许我们要从这个资金方面入手，他们这些人员把钱骗到之后，有专门的人进行取现，他们肯定都是团伙作案，要不然这些钱怎么这么快转到五级卡里面进行提现、买东西。”
邵峰说:“是的，这帮家伙确实挺猖獗的，他们是真的是把这个事情作为职业了。这简直是暴利，这个里面的链条确实很长。”
王志永说:“到时候我们再跟徐大汇报一下，看看到时候出差怎么查。这两天网安大队鲁东那边要盯好。如果他那边反馈不出来这些q仔的情况，那我们只能从资金上查，从底往上，一层一层往上打。反正你这思维导图都做出来了，每张卡的卡主身份信息、户籍照片全部进行打印出来了。我看那个李克兵是广省百市人，找到他，他肯定赖不掉的，然后再往上打。”
邵峰说:“是的，抓到这个李克兵，他肯定知道谁用他的卡，或者谁买他的卡使用的，但是这个是构成什么犯罪？是诈骗，还是其他的。”
王志永说:“他明知是对方买他卡，或者用他的卡来违法犯罪，他还把卡借给对方用来转账，肯定构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪。找到这个人，肯定要先对他采取刑事拘留的强制措施，然后再往上打。他们这是团伙行为，刑拘30天没问题，然后再深挖这个团伙，这样才能有效的震慑犯罪，不然他们都有恃无恐。你这个思维导图先放我这，到时肯定要出差的。”
邵峰说:“好的，师父。”
邵峰回到办公桌前，王磊看到邵峰还在研究思维导图，说:“这起诈骗案是不是让你去出差。”
邵峰说:“八字没一撇呢，现在只是查到转账的银行卡信息以及人员信息，我把这些全部罗列出来了。至于真正的嫌疑人，现在都不清楚。”
王磊笑着说:“估计这个案件要让你出差了。”
邵峰说:“磊哥，你就不要忽悠我了，这么大的案件，我没有这么强的能力啊。”
王磊说:“锻炼锻炼就好了，你肯定行的。”
邵峰说:“磊哥，这个案件不是那么简单的，都是高智商犯罪，这些诈骗嫌疑人q仔，他们都不是一般的人，现在还在依靠网安大队进行研判。如果他们都研判不出来，我怎么能搞得定。我连诈骗嫌疑人是谁都不知道，我去哪里抓，比大海捞针还难。”
王磊笑着说:“你刚才不是说有那个资金流水，从银行卡方面看能不能研判一下。他们骗到钱，肯定要通过银行卡取款的，不可能这钱凭空而飞的。到时候就看能不能落实到具体人员，到底用谁的卡取款的，这个看能不能落实到。从上往下查搞不清楚，你就从下往上打，应该可以的，可能工作量比较大一点，你要辛苦一下了。反正到时候有刑警大队侦查员，他们也会去的，你跟他们一起去应该没啥问题的。”
邵峰说:“上次咸市那起案件，我和潘亮去了，这次不可能还让我去出差了。这次磊哥你去，大家轮流去。”
王磊说:“我倒想去，所里一大堆事情，出去就侦办一起案件，单一一点。我以前在刑警大队待过，侦查员的日子比在所里的日子好多了。所里的事情杂七杂八的，太多了，真的是没办法。”
邵峰说:“那下次我跟我师父推荐一下，说你要去。”
王磊说:“算了，我家里也有事情，到时候让领导去定，我们就不掺和了，你忙你的，我去出警去了，把工作做好再说。”
邵峰笑着说:“磊哥的觉悟就是高。”
王志永走到邵所的办公室，对邵所说:“今天，镇里领导也跟穆所打招呼，这个佳辉贸易有限公司被骗案要抓紧办了。”
邵所说:“这个我们已经很重视了，当天方案我们就去刑警大队汇报这个案件了。现在就等网安大队研判嫌疑人的情况了。”
王志永说:“我刚才跟鲁东说了，让他帮忙再好好研判一下，看能不能研判到诈骗嫌疑人。”
邵所说:“不管诈骗嫌疑象能不能研判出来，我们还是要去那个百市查一下银行卡的取款情况。既然有人挂失银行卡，肯定是本人挂失的，不然这个钱怎么会取出来。到时候，王磊带一个辅警去跟刑大两个民警过去，应该没问题的。虽然这案件是邵峰接报的，但是邵峰的经验还是不足的，让王磊出差还是比较放心的。”
王志永说:“王磊平时工作认真，他去没问题的。”
王志永把邵峰做的思维导图和嫌疑人的户籍信息资料给邵所。
邵所看了一下，说:“这些嫌疑人转账很厉害，受害单位的账户直接转到两张一级卡，然后再继续往下转，一直转到5级卡，这个5级卡有二十张。这帮家伙太疯狂了，其中这个李克兵的卡是那个挂失的银行卡，这张银行卡肯定是有问题的。这李克兵就是百市人，这个家伙肯定有问题，肯定先要找到他，然后再一层一层地往上查。现在主要是那个诈骗嫌疑人，所谓的q仔，不一定能研判出来。这帮家伙竟然能骗这么大的金额，肯定都是厉害角色，反侦查意识肯定很强的，而且他们身份都是假的，就是抓到他们也不知道是谁骗了这笔钱。”
王志永说:“有些人就是抓到了，电子证据都没有了，只能让他本人交代了。”
邵所说:“是的，不管怎么样，我们还是要认真地对待这起案件。这起案件分局领导也很关注，这起可以说是城北区最大的一起诈骗案。现在的诈骗案越来越大，我们的打击方式和手段还是有些跟不上犯罪嫌疑人。”
王志永说:“是的，这一方面要加强宣传，另一方面严厉打击，双管齐下，这样才能形成合力。”
邵所说:“是的，下周一开所务会，我们再说一下。”
王志永说:“好的，反正下周一如果网安大队那边情况出来了，那我们就安排民警出差了，估计能先到百市把这个取款的情况查一下。”
邵所说:“好的，这个具体你安排，到时候你跟刑大联系一下。”
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王志永说:“没问题，到时候我，我就定王磊带着一个辅警一起过去侦办这起案件。”
邵所说:“好的，既然穆所今天问了，到时候我再跟穆所汇报一下。”
邵所走到穆所说办公室，说:“穆所，昨天的事情多，佳辉贸易有限公司被诈骗案忘记向你汇报了，昨天我们跟刑警大队和网安大队都联系了。现在也在让网安大队研判分析，如果情况分析出来了，我们就抓紧出差。”
穆所说:“好的，早上我也问过王志永了，这起案件确实比较大，你们要研判好，再安排人去出差。镇里的领导也比较关心这个事情，你放在心上。”
邵所说:“没问题的，我已经安排好了，有情况我们肯定要出差的，反正刑警大队那边也没问题的，徐大很重视这起案件的。这起案件还好王志永反应快，冻结出了460万。如果再晚一点，那460万也被取掉了。”
穆所说:“那今后遇到类似的案件，要形成一种机制，不能拖时间。”
邵所说:“到时候我开办案民警会议的时候，我会再关照一下。下周一开所务会的时候，我再提醒一下社区民警，让他们加强对企业进行宣传，防止发生类似案件。现在这些诈骗人员专门盯着一些公司的财务人员进行诈骗，这个诈骗的金额都比较大。”
穆所说:“是的，下周一所务会你提示一下，加强这方面的宣传，毕竟案件发生了再去破案，这个不仅费时费力，而且不一定能破案，所以还是以预防个打击双管齐下，这样才能起到效果。不然老是跟着犯罪人员屁股后面，我们很被动的。这起案件抓到诈骗嫌疑人，要好好的分析一下，到时候看看漏洞在哪里，加强了这方面的宣传。”
邵所说:“好的。”