九月中旬,纽约的金融市场,依旧在平稳中酝酿着风暴。
东南亚的货币贬值潮,已经蔓延到了韩国,韩元兑美元的汇率暴跌。
整个亚洲的金融体系都在摇摇欲坠,而在这片风雨飘摇的国际金融格局里。
一笔体量高达八千两百七十六亿美元的资本,正以常人无法想象的方式。
在全球的金融网络里悄然流动,如同一条看不见的金色巨龙。
穿越大洋,跨越洲界,最终汇入高凯六年前布局在全球各地的贸易公司账户中。
这笔钱的流转,没有掀起半分波澜,没有被任何一个国家的央行察觉。
没有被任何一家国际投行盯上,甚至连漂亮国最严密的金融监管机构,都只捕捉到了一些零散的小额资金流动。
丝毫没有意识到,这是一场万亿级别的资本迁徙。
而这一切的背后,是高凯和乔丽丝耗费数日数夜,制定的完美资金流转方案。
是六年来精心织就的全球贸易渠道网络,是1998年这个时代,国际金融体系尚存的漏洞和缝隙。
更是一套环环相扣,逻辑缜密到极致的资本运作逻辑。
这份逻辑的核心,只有一个:化整为零,借道贸易,合规落地,层层嵌套。
乔丽丝坐在办公桌前,面前的电脑屏幕上,是数十个贸易公司的账户流水。
还有遍布全球的资金流转节点,她的指尖在键盘上飞快的敲击着。
每一次敲击,都代表着一笔数亿甚至数十亿的资金,从一个账户,流转到另一个账户。
她的脸上没有半分表情,只有极致的专注,此刻的她,就像是一个最顶级的钢琴家。
在弹奏着一曲关乎万亿资本的乐章,每一个音符,都精准无误。
“一万一千多亿的套现资金,最初的落脚点,是乌鸦的克格勃特工账户体系,这是最关键的一步,也是最安全的一步。”
乔丽丝对着高凯沉声解释,指尖划过屏幕上的账户信息。
“这些克格勃账户,不属于任何一个国家的金融体系,不接入swift国际清算系统,甚至不被国际清算银行所记录。
资金在这些账户里流转,就像是进了黑洞,没有任何痕迹可循。”
“这也是为什么,我们能把三千亿美金稳稳的留在里面,而剩下的八千多亿,也能从这里,悄无声息的流出去。”
这是资金流转的第一层,也是最核心的一层,是避开所有监管的根基。
1998年的国际金融监管,虽然已经初具规模,但是对于这种冷战时期,遗留下来的特工账户体系,依旧束手无策。
克格勃的账户,是经过数十年打磨的金融暗渠,是这个世界上最安全的资本通道,没有之一。
而从克格勃账户流出的八千多亿美金,第一步,是被拆分成了上千笔小额资金。
每一笔的金额,都控制在五千万到一亿美元之间,没有任何一笔超过这个数额。
这是高凯和乔丽丝定下的铁律,也是规避监管的核心原则。
在1998年,任何一个国家的外汇管理局,对于单笔超过一亿美元的跨境资金流转,都会进行严格的审核和备案。
而低于这个数额的资金,大多只是走个形式,不会深究源头。
上千笔的小额资金,就像是上千条细小的溪流,从克格勃的账户里流出来。
汇入到全球各地的离岸金融中心,这是资金流转的第二层,化整为零。
这些离岸金融中心,是高凯六年前就精心挑选的,新加坡、卢森堡、瑞士、迪拜、巴拿马、开曼群岛,还有百慕大。
这些地方,在1998年都有着极其宽松的金融政策,外汇管制几乎为零,资本的进出自由。
而且对账户的信息严格保密,甚至不需要提供资金的来源证明。
这些地方,就像是全球资本的蓄水池,上千笔的小额资金汇入这里。
然后再从这里,重新整合,汇入到对应的贸易公司账户中。
这是资金流转的第三层,借道离岸,暗度陈仓。
而这些贸易公司,就是资金流转的第四层。
也是最终的落脚点,更是让这笔万亿资本,从“灰色”变成“合规”的核心环节。
高凯六年前布局的这上百家贸易公司,并非是空壳,每一家公司,都有真实的业务。
都有合法的营业执照,都有完整的贸易流水。
有的做矿产进出口,有的做能源贸易,有的做粮食采购,有的做机械设备的进出口。
这些公司在过去的六年里,一直都在正常运营,有稳定的合作商,有真实的贸易合同,有合规的税务记录。
就像是一颗颗埋在全球贸易网络里的棋子,平日里默默无闻,此刻,却发挥出了惊天动地的作用。
“资金汇入贸易公司的账户后,所有的操作,就都合规了。”
乔丽丝的指尖划过屏幕上的贸易合同,眼中闪过一抹精光。
“我们的贸易公司,会立刻和对应的矿产商、能源商、粮食供应商、设备制造商签订采购合同。”
“然后用这些资金,支付合同的预付款和定金。”
“这些合同,都是真实有效的,资金的用途,是采购物资,是支付货款,是正常的贸易往来。”
“任何一个国家的监管机构,查到这里,都只能看到一笔笔合规的贸易资金流动,绝对查不到背后的源头。”
这就是整个资金流转的核心逻辑,也是最无懈可击的一环。
资本的最终用途,是真实的贸易采购。
1998年的全球贸易,是资本流动的最好遮羞布。
任何一笔资金,只要和真实的贸易挂钩,就拥有了最合法的身份。
高凯和乔丽丝的布局,完美的利用了这一点,八千多亿的美金,最终都化作了一笔笔的采购款,流向了全球各地的供应商。
而这些供应商,又会将对应的物资,源源不断的运往战国。
资金的流动,最终化作了物资的流动。
而物资的流动,又反过来印证了资金流动的合法性,形成了一个完美的闭环。
没有任何漏洞,没有任何把柄,没有任何痕迹。