李龙被引渡回国内后,二手车诈骗案的追赃挽损工作进入了关键阶段。林娜带领技术科的队员,与国际虚拟货币监管机构和区块链技术公司合作,全力追踪分散在境外的3000多万元虚拟货币资金。
苏瑾则带领队员,对张强团伙的所有涉案资产进行全面清查,包括房产、车辆、存款、贵金属等,确保没有任何资产遗漏。
“林姐,我们通过区块链浏览器,发现其中5个匿名钱包地址的比特币,在昨天有过交易记录,最终流向了一个位于美国的加密货币交易所。
我们已经联系了这家交易所,请求他们配合冻结相关账户,并提供账户持有人的信息。”技术队员汇报道。林娜点点头:“继续追踪其他匿名钱包地址的交易记录,不要放过任何一个线索。
同时,催促美国的加密货币交易所,尽快提供账户持有人的信息。”
经过两天的等待,美国的加密货币交易所传来消息,他们已经冻结了相关账户,并提供了账户持有人的信息。账户持有人是一名名叫约翰的美国人,长期从事虚拟货币洗钱业务。林娜立刻将约翰的信息提交给国际刑警组织,请求他们协助抓捕约翰,并追回涉案的虚拟货币资金。
与此同时,苏瑾带领队员,对张强团伙的涉案资产进行了全面清查。他们先后查封了张强名下的5套房产、10辆豪车,冻结了他的银行存款800多万元。同时,他们还查封了王浩、刘建国、赵磊等主要嫌疑人名下的房产、车辆和存款,共计价值1500多万元。
“苏队,我们发现张强在案发前,将一套价值300多万元的房产,低价转让给了他的侄子张小明。我们怀疑这是他为了转移资产,故意进行的虚假交易。”侦查队员汇报道。苏瑾立刻说道:“立刻对张小明进行调查,核实房产转让的真实性。如果是虚假交易,就依法撤销转让协议,查封这套房产。”
队员们对张小明进行了调查,发现张小明是一名在校大学生,没有任何经济收入,根本没有能力购买价值300多万元的房产。而且,房产转让协议上的交易价格,只有100万元,远低于市场价格。经过审讯,张小明承认,这套房产是他叔叔张强让他帮忙保管的,转让协议是虚假的,他并没有支付任何购房款。
苏瑾立刻依法撤销了张强与张小明的房产转让协议,查封了这套房产。同时,队员们还发现,张强团伙的部分嫌疑人,将涉案资金用于购买奢侈品、赌博等挥霍行为。“我们已经追回了部分被挥霍的资金,包括价值200多万元的奢侈品和100多万元的赌资。”侦查队员汇报道。
林娜对虚拟货币的追踪也有了新的进展。国际刑警组织根据林娜提供的线索,在美国成功抓获了约翰。经过审讯,约翰交代,他受李龙的指使,将张强团伙的比特币兑换成美元,并转移到李龙在境外的银行账户。目前,国际刑警组织已经冻结了李龙在境外的银行账户,追回了价值1500多万元的美元资金。
“苏队,我们已经追回了大部分涉案资金,包括冻结的银行存款、查封的房产和车辆、追缴的贵金属和奢侈品、以及从境外追回的美元资金,共计价值8000多万元。还有1500多万元的虚拟货币资金,因为匿名钱包地址无法追踪,暂时无法追回。”林娜汇报道。
苏瑾说道:“已经非常不错了!我们会继续与国际虚拟货币监管机构合作,尽最大努力追回剩余的资金。同时,我们开始准备涉案资产的处置工作,按照受害者的损失比例,尽快将追回的资产返还给他们。”
为了做好涉案资产的返还工作,苏瑾团队成立了专门的资产返还小组,对500多名受害者的损失情况进行了详细的登记和核实。
他们通过电话、短信、邮件等方式,联系每一位受害者,让他们提供相关的身份证明和损失证明材料。同时,他们还在网上发布了资产返还公告,方便受害者查询相关信息。
陈阳作为吴州本地的受害者,在接到民警的电话后,第一时间来到刑侦支队,提交了相关的证明材料。“警官,真是太感谢你们了,没想到能追回这么多资金。”陈阳激动地说道。
苏瑾微笑着说道:“这是我们应该做的。我们会尽快对涉案资产进行评估和处置,按照你的损失比例,将返还资金打到你的账户上。”
在资产返还工作进行的同时,林娜继续对张强团伙的电脑和服务器进行数据提取,希望能找到更多的受害者信息。“林姐,我们恢复了‘省心二手车’平台的所有用户数据,发现还有100多名受害者没有登记损失情况。这些受害者大多来自偏远地区,可能没有看到我们的公告。”技术队员汇报道。
林娜立刻将这些受害者的信息整理成表格,分发给全国各地的公安机关,让他们协助联系受害者,登记损失情况。经过一个月的努力,所有受害者的损失情况都已核实完毕。资产返还小组对涉案资产进行了评估和处置,将追回的8000多万元资产,按照受害者的损失比例,逐一返还给了他们。
陈阳收到了6万多元的返还资金,虽然没有完全挽回自己的损失,但他已经非常满意了。“虽然还有一部分钱没有追回来,但我知道民警们已经付出了最大的努力。通过这次事件,我也吸取了教训,以后购买二手车,一定会更加谨慎。”陈阳说道。
与此同时,苏瑾团队对案件进行了进一步的总结,梳理出了二手车诈骗案的作案特点和防范要点。
他们通过电视、报纸、网络等多种渠道,向公众宣传二手车诈骗的常见手段和防范方法,提醒大家在购买二手车时,一定要选择正规的交易平台和经销商,仔细核对车辆的信息和维修记录,必要时找专业的车辆鉴定机构进行鉴定,避免再次上当受骗。
林娜也受邀参加了全国网络安全大会,在会上分享了这起二手车诈骗案的侦破经验,以及数据恢复和网络侦查的技术方法。她希望通过自己的分享,提高各地公安机关的网络侦查能力,更好地打击网络诈骗犯罪。
在案件的侦破过程中,苏瑾团队还发现了二手车交易市场存在的诸多监管漏洞。他们向市场监督管理局、交通运输局等相关部门,提交了详细的调查报告,建议加强对二手车交易市场的监管,规范二手车交易流程,建立二手车信息查询平台,方便消费者查询车辆的真实信息和维修记录。同时,加强对网络二手车交易平台的监管,要求平台加强对卖家的身份审核和信息审核,及时清理虚假信息和虚假店铺。
相关部门高度重视苏瑾团队的建议,立刻开展了二手车交易市场专项整治行动。对全国的二手车交易平台、经销商、修理厂进行了全面的排查,查处了一批违法违规经营的单位和个人,规范了二手车交易市场的秩序。同时,建立了二手车信息查询平台,整合了车辆的登记信息、维修记录、事故记录等数据,为消费者提供免费的查询服务。
随着各项整改措施的落实,二手车交易市场的秩序得到了明显的改善,消费者的合法权益得到了更好的保护。苏瑾和林娜看着这一切,心里充满了成就感。他们知道,这起二手车诈骗案的侦破,不仅仅是打击了一个犯罪团伙,更是推动了整个二手车行业的规范化发展,为社会的和谐稳定做出了贡献。