滨海市的六月,潮湿的海风裹着黏稠的热浪,钻进经侦支队的办公大楼。陈峰将第三杯冷掉的速溶咖啡倒进垃圾桶,指尖划过鼠标,屏幕上跳动的数字像一串无解的密码——2018年滨海市国企改制专项资金,共计127亿,在层层划转后离奇失踪,只留下一堆指向空壳公司的破碎线索。
峰队,还是没进展。年轻警员林晓揉着通红的眼睛,将一叠打印纸推到他面前,这十八家关联公司,注册地址不是废弃厂房就是居民楼,法定代表人要么是失联人员,要么是毫不知情的老人。
陈峰拿起文件,纸张边缘被反复翻阅得卷起。五年前,这笔资金本应用于三家老国企的设备更新和员工安置,却在改制完成后凭空消失。当时的调查因“证据不足”草草收尾,如今随着中央巡视组的介入,这起尘封的迷案被重新摆上桌面。他是经侦支队公认的“资金猎人”,凭借对数字的敏感和近乎偏执的执着,破获过数起复杂的洗钱案,但这次,线索的断裂处异常干净,像是被人用利刃精准斩断。查资金流水,不是只看表面。陈峰点开电子表格,鼠标在密密麻麻的交易记录中穿梭,把所有关联公司的账户交易时间轴做出来,标注每笔转账的金额、对手方,尤其是跨境交易。
林晓刚转身,陈峰的手机突然响起。电话那头是银行风控部门的老熟人:陈队,你要的2018年大额转账记录有发现,有笔32亿的资金,通过五次境内划转后,以‘贸易结算’名义汇往了开曼群岛的一家空壳公司,而这家公司的最终收款账户,在三个月前被注销前,有一笔资金流入了国内——收款方是宏图投资有限公司。宏图投资?陈峰的眉头骤然收紧。这个名字他并不陌生,作为滨海市排名前三的投资公司,其掌舵人赵天成是商界传奇,白手起家打造出横跨地产、金融、科技的商业帝国,还是市人大代表、慈善总会副会长,社会关系盘根错节。
他立刻登录企业信用信息公示系统,输入宏图投资。工商信息显示,公司成立于2017年,法定代表人是一位名叫张敏的中年女性,持股100。但陈峰注意到,张敏的身份信息异常简单,名下无其他资产,也没有任何商业背景记录。典型的代言人。他冷笑一声,多年的办案经验告诉他,这种完美的工商登记背后,必然隐藏着真正的控制者。
林晓,查张敏的社保记录、银行流水,还有宏图投资的股权变更历史。陈峰的声音带着一丝不易察觉的兴奋,另外,申请调取宏图投资近五年的所有交易明细,尤其是2018年之后的大额资金往来。
三天后,林晓带着一摞资料冲进办公室,脸色复杂:峰队,有重大发现!张敏的社保由一家劳务派遣公司代缴,而这家公司的实际控制人是赵天成的远房侄子。更关键的是,宏图投资在2018年收到那笔跨境资金后,分别向三家空壳公司注资,而这三家公司,正是当年参与国企改制的第三方服务机构!
陈峰的手指在桌面上敲击,节奏越来越快。线索终于串联起来:失踪的改制资金,经境内外多层划转,最终流入了赵天成实际控制的宏图投资。但这只是开始,要证明赵天成的实际控制地位,打破他布下的法律壁垒,远比想象中艰难。申请冻结宏图投资的相关账户,传唤张敏。陈峰站起身,窗外的阳光刺眼,他知道,这场对决,对手不仅是狡猾的商人,更是一张覆盖整个滨海市的权力网络。
传唤张敏的当天,经侦支队的门口来了两位不速之客——京城顶尖律所金诚律师事务所的合伙人沈敬言,以及他的团队成员。沈敬言以擅长处理重大经济犯罪案件闻名,曾为多个涉案金额过亿的企业家成功辩护,其辩护风格以“精准打击证据漏洞”着称。
陈队长,我的当事人张敏女士,是宏图投资的合法法定代表人,我们接到通知,她因涉嫌洗钱被传唤,这完全是误解。沈敬言递上律师证,镜片后的目光锐利如刀,根据《刑事诉讼法》规定,讯问过程中律师有权在场,另外,关于贵队冻结我司账户的行为,我们保留行政复议的权利,因为该账户涉及多项合法商业往来,冻结已造成重大经济损失。
陈峰坐在讯问室的单向玻璃后,看着沈敬言坐在张敏身边,低声指导她回答问题。面对警员的询问,张敏始终重复着同一套说辞:我只是受雇担任法定代表人,负责日常行政工作,公司的资金运作、投资决策都由专业团队负责,我不清楚什么国企改制资金,也不认识赵天成先生。无论警员如何追问,张敏都以“不知情”为由回避核心问题,而沈敬言则适时打断,以“问题与案件无关”“存在诱导性讯问”为由提出异议,导致讯问无法顺利推进。
峰队,张敏的银行流水显示,她每月只领取5000元工资,宏图投资的大额资金往来,她的个人账户没有任何关联。林晓拿着分析报告进来,而且,我们查到宏图投资的决策文件上,签字都是‘专业投资委员会’成员,没有张敏的签字,也没有任何指向赵天成的直接证据。陈峰揉了揉眉心,打开沈敬言提交的《异议书》。里面详细列举了冻结账户的合法交易凭证,包括与多家上市公司的合作协议、银行出具的资金合规证明,甚至还有税务部门的完税凭证,每一份文件都滴水不漏。
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这是典型的‘稻草人’架构。陈峰调出宏图投资的股权结构图谱,张敏只是摆在明面上的傀儡,真正的控制权通过代持协议、表决权委托等方式,掌握在赵天成手中。但根据新《公司法》,实际控制人的认定需要证明‘通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为’,而我们现在没有任何书面证据。
他想起之前查阅的案例,沈敬言曾在一起百亿票据诈骗案中,通过质疑审计报告的合法性、拆分案件主体关系,成功将当事人的罪名从票据诈骗罪改为违规出具金融票证罪,量刑大幅降低。这次,沈敬言显然早有准备,为赵天成构建了严密的法律防线。
为了找到突破口,陈峰决定从宏图投资的资金去向入手。他带领团队对宏图投资的交易明细进行逐笔分析,发现2018年之后,公司陆续向十余家科技公司、房地产项目注资,总金额高达98亿。这些项目看似独立,但深入调查后发现,项目的核心技术人员、管理人员,大多来自赵天成旗下的其他公司。人员混同!林晓兴奋地指着一份员工社保记录,你看,这家科技公司的ceo,社保一直由赵天成的天成集团缴纳,但同时担任宏图投资的投资顾问,这完全符合关联公司人格混同的特征。
陈峰立刻安排人员调取这些项目的财务报表,果然发现了更关键的线索:宏图投资注入的资金,最终通过关联交易、资产置换等方式,流向了天成集团的全资子公司。其中一笔23亿的房地产项目投资,在建成后以远低于市场价的价格,被天成集团收购,差价部分通过咨询费、管理费的名义,转入了赵天成的家族信托。财产混同的证据有了。陈峰将整理好的证据链交给检察院,根据《公司法》第二十条,股东滥用公司法人独立地位,造成债权人利益受损的,应当承担连带责任。赵天成通过宏图投资转移、侵占国有资产,事实清楚,证据确凿。
然而,三天后,检察院的回复让所有人陷入沉默:证据不足,不予批捕。沈敬言提交了反驳证据,证明宏图投资与天成集团的交易符合市场规则,所谓的‘低价收购’有第三方评估报告支撑,人员交叉任职是行业常见现象,无法认定人格混同。陈峰看着沈敬言提交的第三方评估报告,上面的评估机构是“滨海市诚信资产评估有限公司”。他立刻查询该公司的背景,发现其最大股东是赵天成的妻子。真是滴水不漏。他咬牙说道,意识到这场战役,远比他想象的更艰难。
峰队,有个匿名举报电话,说知道宏图投资的内幕,约我们今晚八点在老码头见面。林晓的电话打破了办公室的沉寂。陈峰立刻安排部署:你带两个人去现场,我在附近接应,注意隐蔽,小心是陷阱。他有种预感,这个匿名举报人,可能是打破僵局的关键。
老码头是滨海市废弃的货运码头,夜晚漆黑一片,只有几盏破旧的路灯闪烁着微弱的光芒。陈峰躲在一辆废弃的集装箱后面,看着林晓和两名警员在约定地点等候。八点整,一个穿着连帽衫的身影出现,低着头,快步走向林晓。是宏图投资前财务总监,李哲。林晓通过对讲机低声汇报,他说手里有宏图投资的秘密账本,记录了赵天成转移国有资产的详细过程。
陈峰刚要起身,突然听到刺耳的刹车声。两辆黑色轿车疾驰而来,车灯照亮了整个码头。不好,有埋伏!陈峰大喊一声,冲了出去。现场瞬间陷入混乱,轿车上下来十几个黑衣人,手持棍棒,朝着李哲和警员冲去。林晓立刻拉着李哲躲闪,警员们奋力抵抗。陈峰掏出配枪,朝天鸣枪:警察,不许动!
黑衣人见状,并没有退缩,反而更加疯狂地攻击。混乱中,一名黑衣人掏出匕首,刺向李哲。林晓眼疾手快,推开李哲,自己的手臂被划了一道深深的伤口。陈峰趁机冲上前,制服了两名黑衣人,但其他人带着一名受伤的黑衣人迅速撤离。你没事吧?陈峰扶起林晓,看着他流血的手臂。没事,小伤。林晓摇摇头,转向李哲,账本呢?
李哲脸色惨白,浑身发抖:在……在我租的公寓里,地址是……他刚说出小区名字,突然捂住胸口,嘴角流出鲜血,身体缓缓倒下。陈峰立刻上前检查,发现李哲的衣领上有一个细小的针孔。是毒针!他瞳孔骤缩,立刻拨打120,但为时已晚,李哲在送往医院的途中死亡。
尸检报告显示,李哲体内含有一种强效神经毒素,通过针孔注射,发作时间不超过三分钟。现场抓获的两名黑衣人,经过审讯,只知道是受“老板”指使,阻止李哲和警察见面,至于“老板”是谁,他们也不清楚。线索又断了。林晓坐在医院的病床上,手臂缠着绷带,李哲的公寓我们查了,已经被人翻得乱七八糟,账本不见了。
陈峰站在窗边,望着窗外的车水马龙,内心充满了挫败感。赵天成的手段越来越狠辣,不仅动用黑恶势力,还敢在警察面前杀人灭口。他知道,自己已经触碰到了对方的核心利益,接下来的每一步,都将是生死较量,就在这时,陈峰的手机收到一条匿名短信,附带一张照片和一个地址。照片上是一本账本的封面,上面写着“宏图投资资金明细”,地址是城郊的一处废弃仓库。
是陷阱还是机会?林晓问道。不管是什么,我们都必须去。陈峰眼神坚定,赵天成越是阻挠,越说明账本里有他的罪证。他立刻向上级申请支援,调动特警队配合行动。当晚,陈峰带领特警队包围了废弃仓库。仓库内漆黑一片,弥漫着灰尘和霉味。分头搜索,注意安全。陈峰下达命令,队员们手持强光手电,小心翼翼地前进。
仓库的角落里,放着一个铁盒,里面果然装着一本账本和一个u盘。陈峰打开账本,里面详细记录了2018年国企改制资金的流转过程:从国有账户转出后,经过八家空壳公司层层洗白,通过跨境贸易、虚拟货币交易等方式规避监管,最终流入宏图投资,再通过关联交易转移到赵天成的私人账户和家族信托。u盘里则是相关的银行流水、转账凭证、代持协议扫描件,甚至还有赵天成与部分官员的通话录音。
终于找到了!林晓激动地说道。就在这时,仓库的大门突然被关上,灯光亮起。沈敬言站在门口,身后跟着几名律师和警察,为首的是市公安局副局长王建军。陈峰,你涉嫌滥用职权、非法搜查,现在被停职调查。王建军出示了停职决定书,这份所谓的‘证据’,我们将依法封存,交由纪检部门审查。陈峰愣住了,他没想到赵天成的关系网已经渗透到了公安系统内部。王副局长,这些证据足以证明赵天成的犯罪事实,为什么要封存?
陈峰,注意你的言辞。沈敬言走上前,嘴角带着一丝嘲讽,根据《刑事诉讼法》,非法搜查取得的证据不能作为定案依据。你在没有搜查令的情况下,带领特警队闯入私人仓库,已经违反了法定程序。陈峰看着被带走的证据,心如沉石。他知道,这是赵天成的釜底抽薪之计,通过内部关系停职自己,再以“程序违法”为由否定证据的合法性,彻底断绝调查的可能。
停职后的日子,陈峰被限制离开滨海市,手机被监听,家门口有不明身份的人监视。他成了孤家寡人,昔日的同事避之不及,只有林晓偷偷来看过他几次。峰队,赵天成最近动作频频,宏图投资正在进行资产重组,准备借壳上市。林晓带来了最新消息,沈敬言团队一直在处理相关法律事务,他们想通过上市,彻底洗白那笔非法资金。
陈峰看着桌上的账本复印件(他在证据被封存前偷偷复印了一份),陷入了沉思。借壳上市是赵天成的最后一步,如果成功,资金将彻底合法化,到时候再想追究责任,难如登天。他必须在上市完成前,找到新的突破口。他想起账本中提到的跨境资金转移,其中一笔32亿的资金,通过一家香港的皮包公司汇往开曼群岛,而这家香港公司的开户行是汇丰银行。根据跨境资金监管规定,银行有义务保存交易记录和客户身份信息,或许可以从这里入手。
陈峰通过以前的海外联络人,联系上了香港金融管理局的调查人员,希望对方协助调取该香港公司的开户资料和交易记录。但对方回复,由于涉及客户隐私,需要内地司法机关出具正式的协助调查函。现在我被停职,根本无法申请协助调查函。陈峰一筹莫展。
就在这时,他收到了一封来自陌生邮箱的邮件,发件人是“一名有良知的律师”。邮件中附带了一份文件,是沈敬言团队在处理宏图投资借壳上市过程中,提交给证监会的《股权结构穿透报告》。报告中,宏图投资的股权被层层拆解,最终指向了一个位于bvi的离岸公司,而该离岸公司的最终受益人,标注为赵天成。这是关键证据!陈峰激动地喊道。沈敬言团队为了满足上市审核要求,不得不向证监会披露真实的股权结构,虽然用了复杂的信托架构和离岸公司,但最终还是暴露了赵天成的实际控制人身份。
他立刻联系上省检察院的老领导,将账本复印件、邮件中的《股权结构穿透报告》以及之前收集的人员混同、财产混同证据一并提交。领导,这是一起典型的国有资产侵占案,赵天成利用复杂的资本运作,转移百亿国企改制资金,还动用黑恶势力杀人灭口,渗透公安系统,必须严肃查处!省检察院高度重视,立刻成立专案组,绕开滨海市当地的阻力,直接介入调查。专案组通过香港金融管理局,成功调取了香港皮包公司的开户资料和交易记录,证实了该公司由赵天成的侄子实际控制,资金最终流向了赵天成的家族信托。
同时,专案组还发现,赵天成通过家族信托,在海外购置了大量房产、游艇和艺术品,总价值超过80亿,资金来源正是那笔失踪的国企改制资金。证据确凿,可以对赵天成采取强制措施了。专案组负责人说道。然而,就在抓捕行动的前一天,赵天成突然以“身体不适”为由,前往美国就医,并办理了政治避难申请。沈敬言团队则以“管辖权异议”“证据存在瑕疵”为由,拖延时间,为赵天成逃亡争取机会。
不能让他跑了!陈峰主动请缨,我熟悉赵天成的人脉和运作模式,请求加入抓捕行动,协助引渡赵天成回国。专案组批准了他的请求,陈峰立刻飞往美国,与当地警方和司法部门沟通。赵天成以为凭借自己的财富和人脉,可以在美国安度晚年,但他没想到,中国警方早已通过国际刑警组织,发出了红色通缉令。
在中美司法部门的通力合作下,赵天成的政治避难申请被驳回。当陈峰带领警员出现在他位于纽约的豪宅时,赵天成正准备乘坐私人飞机逃往加拿大。赵天成,你涉嫌侵占国有资产、洗钱、故意杀人,现在被逮捕了。陈峰出示逮捕令,你以为跑到国外就能逍遥法外?无论你逃到哪里,我们都会把你抓回来。赵天成脸色铁青,瘫坐在沙发上,昔日的商界传奇,此刻狼狈不堪。
赵天成被引渡回国后,案件进入审查起诉阶段。沈敬言团队依然没有放弃,他们提出了一系列辩护意见:赵天成并非宏图投资的实际控制人,《股权结构穿透报告》是为上市审核出具的形式文件,不能作为定罪依据;国企改制资金的流转是合法商业行为,不存在侵占;李哲的死亡与赵天成无关,是黑恶势力的个人行为。
为了粉碎这些辩护意见,陈峰和专案组成员付出了巨大的努力。他们逐一核实账本中的每一笔交易,找到当年参与资金划转的银行工作人员、空壳公司的注册代理人,让他们出庭作证;通过技术手段恢复了李哲的电脑数据,找到了他与赵天成的邮件往来,证实了李哲因发现资金问题被威胁,准备举报的事实;调取了赵天成与黑恶势力头目的通话记录,证明是他指使对方阻止李哲作证,并杀人灭口。
庭审现场,控辩双方展开了激烈的交锋。沈敬言试图通过专业的法律术语和复杂的资本运作知识,混淆法官的判断,但陈峰和检察官早已做好准备,他们用通俗易懂的语言,结合详实的证据,一步步揭露了赵天成的犯罪事实。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条,国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。赵天成通过虚构交易、层层划转,非法占有国企改制资金127亿,数额特别巨大,情节特别严重。检察官说道,同时,其行为还构成洗钱罪、故意杀人罪、行贿罪,数罪并罚,建议判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
沈敬言还想辩解,但赵天成突然打断了他:不用了,我认罪。他抬起头,看着法庭上的陈峰,眼神复杂,我这辈子,从一无所有到身家百亿,以为钱能买到一切,能打通所有关系,能凌驾于法律之上。现在我才明白,有些底线,碰不得;有些法律,逃不掉。最终,法院采纳了公诉机关的意见,判决赵天成犯贪污罪、洗钱罪、故意杀人罪、行贿罪,数罪并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。涉案的127亿国有资产被依法追缴,用于弥补三家老国企的损失和员工安置。
王建军等涉嫌包庇、纵容赵天成犯罪的公职人员,也被依法查处,受到了应有的法律制裁。沈敬言团队因在案件中存在伪造证据、妨碍司法公正的行为,被司法行政部门吊销律师执业证书,相关人员承担了相应的法律责任。案件结束后,陈峰恢复了职务,林晓也因在案件中的突出表现,被记一等功。滨海市经侦支队举行了表彰大会,但陈峰并没有感到轻松。
他站在办公室的窗前,看着夕阳下的滨海市,心中感慨万千。这场历时半年的调查,不仅是一场与犯罪分子的较量,更是一场与权力、金钱、欲望的较量。他知道,只要有利益的地方,就会有犯罪的阴影,但作为一名经侦警察,他的职责就是守护公平正义,让每一笔非法资金都无处遁形,让每一个犯罪分子都受到法律的制裁。
峰队,又有新案子了,一家p2p公司爆雷,老板卷款跑路,涉及资金50亿。林晓拿着案件材料走进来。陈峰接过材料,翻开第一页,眼神重新变得坚定。新的战斗已经开始,而他,将继续做那个执着的“资金猎人”,在数字的海洋中追踪真相,在法律的框架内扞卫正义。
滨海市经侦支队的表彰大会刚落幕,办公楼外就传来了嘈杂的人声。陈峰推开窗户,只见数百名群众举着横幅聚集在门口,横幅上鑫汇财富还我血汗钱、严惩卷款跑路老板的字样格外刺眼。
峰队,这些都是鑫汇财富的投资者。林晓拿着一份紧急报告跑进来,额头上满是汗珠,鑫汇财富是本市规模较大的p2p平台,成立三年,宣称年化收益率15-20,吸引了近万名投资者,涉案资金高达50亿。昨天上午,平台突然无法登录,办公地点人去楼空,老板张海涛和核心团队失联。
陈峰皱了皱眉,接过报告。鑫汇财富的工商信息显示,公司法定代表人是张海涛,注册资本5亿,但实缴资本仅1000万。股东名单中有三家投资公司,其中一家名为盛达资本的公司,引起了陈峰的注意——这家公司的注册地址,与当年赵天成案件中一家空壳公司的注册地址一模一样。
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又是代持和关联架构。陈峰冷笑一声,立刻安排任务,林晓,带人去鑫汇财富的原办公地点勘查,调取监控录像、电脑硬盘,寻找财务凭证;技术组负责恢复平台后台数据,梳理投资者信息和资金流水;另外,核查盛达资本的股权结构和实际控制人,重点排查与赵天成旧部的关联。
现场勘查并不顺利。鑫汇财富的办公地点被洗劫一空,电脑主机、服务器硬盘被拆卸带走,财务文件焚烧殆尽,只留下满地灰烬。监控录像显示,案发前一晚,有几名蒙面人闯入办公区,实施了破坏和盗窃。很专业,明显是有备而来。林晓看着被破坏的监控设备,附近的道路监控也被人为干扰,无法拍到蒙面人的逃跑路线。
技术组那边传来了好消息:虽然平台前台无法登录,但后台服务器的备份数据被成功恢复。数据显示,鑫汇财富的资金并未用于其宣称的小微企业贷款、供应链金融项目,而是通过数百个虚假标的募集资金后,集中转入了盛达资本的账户,再由盛达资本进行多层划转。资金流向呢?陈峰追问。
大部分资金通过地下钱庄、虚拟货币交易等方式,转移到了东南亚的几家离岸公司,还有一部分用于支付前期投资者的利息和平台运营成本。技术组组长汇报,我们还发现,鑫汇财富的资金流水有一个奇怪的规律:每月15号,都会有一笔固定资金转入宏图投资的旧账户——就是赵天成之前控制的那家公司,直到宏图投资被查封前一个月才停止。
陈峰的眼神骤然锐利起来。鑫汇财富与赵天成的关联绝非巧合。他立刻调阅赵天成案件的卷宗,发现盛达资本的实际控制人,是赵天成的前助理李伟。赵天成被判刑后,李伟神秘失踪,没想到竟摇身一变,成为了p2p平台的幕后股东。找到李伟,就能找到张海涛。陈峰立刻签发协查通报,对李伟和张海涛进行全网通缉,同时联系东南亚警方,协助追踪离岸公司的资金流向。
三天后,一名匿名举报人提供了线索:李伟在案发后躲进了市郊的一处废弃工厂。陈峰带领特警队火速赶往现场,工厂内弥漫着刺鼻的化学气味,黑暗中传来轻微的脚步声。李伟,放弃抵抗吧!陈峰喊道,强光手电照亮了工厂的每个角落。
角落里,一个身材瘦削的男人缓缓走出,正是李伟。他手里拿着一个打火机,身边放着一个汽油桶,脸上布满了绝望。陈队长,我不想坐牢。李伟的声音颤抖,赵天成倒了,我以为能靠鑫汇财富翻身,没想到还是栽了。你以为卷走50亿就能逍遥法外?陈峰一步步逼近,那些投资者的钱,有养老钱、救命钱、孩子的学费,你对得起他们吗?
李伟的心理防线彻底崩溃,扔掉打火机,瘫坐在地上。我交代,我全都交代。他低着头,鑫汇财富是赵天成当年一手策划的,目的是为了填补他在国企改制中挪用资金的窟窿,同时囤积资金准备跑路。我只是执行者,张海涛负责运营平台,真正的资金调配权,一直在赵天成的一个心腹手里。谁?陈峰追问。赵天成的侄子,赵文博。李伟说道,赵天成被引渡回国后,赵文博接管了他的海外资产,鑫汇财富的资金最终都流向了赵文博控制的海外账户。张海涛现在应该在泰国曼谷,由赵文博的人保护。
根据李伟的供述,专案组立刻联系泰国警方,请求协助抓捕张海涛。泰国警方通过调取机场入境记录、酒店入住信息,很快锁定了张海涛的藏身之处——曼谷市一处高档别墅区。陈峰和林晓带领两名警员,乘坐国际航班前往曼谷。抵达当天,泰国警方就安排了对接人员,制定了详细的抓捕方案。
张海涛住在三号别墅,身边有四名保镖,都是退伍军人,配有武器。泰国警方负责人介绍,别墅周围有监控和围墙,我们计划凌晨两点行动,分三路突破。凌晨两点,抓捕行动准时开始。陈峰带领一组人员从别墅后门潜入,林晓则配合泰国警方从正门进攻。别墅内一片寂静,只有二楼的一个房间还亮着灯。
行动!陈峰一声令下,队员们迅速破门而入。房间内,张海涛正坐在电脑前,似乎在处理什么文件。看到警察冲进来,他脸色煞白,想要伸手去摸桌下的手枪,被陈峰一把按住。张海涛,你被捕了。陈峰出示逮捕令,关于鑫汇财富卷款跑路一案,你需要跟我们回国接受调查。
就在这时,别墅外突然传来了激烈的枪声。不好,有埋伏!泰国警方负责人大喊。陈峰透过窗户,看到十几辆黑色轿车包围了别墅,车上下来几十名手持武器的黑衣人,正朝着别墅射击。是赵文博的人!张海涛挣扎着喊道,他不会让我活着回国的!
陈峰立刻指挥队员掩护,将张海涛转移到安全区域。黑衣人火力凶猛,别墅的门窗被打得粉碎。林晓在反击中,手臂被流弹擦伤,但他依然坚守在门口,与黑衣人对峙。这样下去不是办法,我们必须突围!陈峰看着越来越多的黑衣人,当机立断,泰国警方负责正面牵制,我们从别墅后方的密道撤离,那里有接应车辆。
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队员们护送着张海涛,沿着密道快速前进。密道尽头是一片树林,接应的车辆已经等候在那里。就在众人即将上车时,一名黑衣人突然从树林中冲出,手持火箭筒,瞄准了车辆。小心!陈峰一把推开身边的林晓和张海涛,自己扑向黑衣人。火箭筒发射,炮弹击中了车辆,剧烈的爆炸将陈峰掀飞出去。他感觉胸口一阵剧痛,鲜血从嘴角流出,意识逐渐模糊。峰队!林晓大喊着冲过去,抱起陈峰。
黑衣人趁机再次进攻,泰国警方及时赶到,与黑衣人展开激战。最终,黑衣人在付出惨重代价后撤离,张海涛被成功控制。林晓将陈峰送往曼谷当地的医院,经过紧急抢救,陈峰脱离了生命危险,但肋骨断裂三根,肺部受到重创,需要住院治疗。病房里,张海涛看着病床上的陈峰,眼神复杂。陈队长,谢谢你救了我。他低声说道,我愿意配合你们,揭露赵文博的全部罪行。
根据张海涛的供述,赵文博不仅控制着赵天成的海外资产,还经营着一个跨国金融犯罪网络,涉及洗钱、非法集资、电信诈骗等多项罪名。鑫汇财富只是这个网络中的一个环节,目的是为了募集资金,支撑整个犯罪网络的运作。赵文博在东南亚多个国家都有据点,他的核心团队都是亡命之徒,手里有大量武器。张海涛说道,他还和当地的黑恶势力、部分腐败官员有勾结,势力非常庞大。
陈峰躺在病床上,脸色苍白,但眼神依然坚定。林晓,立刻联系国内专案组,请求国际刑警组织协助,对赵文博发出红色通缉令。他喘息着说道,另外,让张海涛详细交代赵文博的犯罪证据,包括资金流向、据点位置、核心成员信息,我们必须尽快将这个犯罪网络连根拔起。
陈峰在曼谷住院期间,国内专案组与国际刑警组织展开了密切协作。根据张海涛提供的线索,警方陆续掌握了赵文博犯罪网络的核心信息:其在泰国、马来西亚、柬埔寨等地设有五个主要据点,通过虚拟货币交易所、地下钱庄、空壳公司等多种渠道转移资金,核心成员约30人,其中不乏前特种部队成员、金融诈骗专家和黑客。赵文博的核心据点在柬埔寨西港。林晓通过视频向陈峰汇报,那里是‘灰色地带’,鱼龙混杂,他买通了当地的部分官员和军警,建立了一个独立的‘王国’,我们的调查受到了很大阻力。
陈峰的伤势逐渐好转,他不顾医生的劝阻,提前出院,前往柬埔寨西港。抵达西港后,陈峰与当地警方、国际刑警组织代表汇合,制定了周密的抓捕计划。西港的街头充斥着赌场、酒吧和各类灰色产业,赵文博的据点位于一处偏僻的庄园内,周围有高墙、铁丝网和武装人员巡逻,戒备森严。
我们不能硬攻,只能智取。陈峰观察着庄园的布局,赵文博每周三晚上都会去附近的一家私人会所,这是他唯一的外出规律,我们可以在途中实施抓捕。周三晚上,陈峰带领抓捕小组埋伏在会所通往庄园的必经之路。夜色深沉,一辆黑色宾利轿车缓缓驶来,正是赵文博的座驾。
行动!陈峰一声令下,抓捕车辆立刻冲了出去,将宾利轿车逼停。队员们迅速下车,包围了轿车。就在这时,轿车的车窗突然降下,一名黑衣人手持冲锋枪,朝着抓捕小组扫射。
有埋伏!陈峰大喊,带领队员们隐蔽。原来,赵文博早已收到风声,设下了圈套。周围的黑暗中,冲出了几十名武装分子,与抓捕小组展开了激烈的枪战。柬埔寨警方迅速增援,双方在街头激战了近一个小时。武装分子虽然凶悍,但在警方的强大火力下,逐渐败下阵来。赵文博试图乘坐直升机逃跑,但国际刑警组织早已封锁了周边的机场和直升机起降点。
最终,赵文博被陈峰当场抓获。他看着陈峰,眼神中充满了怨恨和不甘:陈峰,你毁了我叔叔,又来毁我,我们无冤无仇,为什么非要赶尽杀绝?无冤无仇?陈峰冷笑一声,你叔叔赵天成侵占百亿国有资产,害死了李哲;你运营的鑫汇财富,让近万名投资者血本无归,有的家庭因此破碎,有的老人不堪重负跳楼自杀。这些冤仇,你忘了吗?赵文博无言以对,低下了头。
抓捕赵文博后,警方对其据点进行了搜查,查获了大量的现金、金条、武器弹药,以及记录犯罪网络运作的电脑硬盘和账本。根据这些证据,警方在东南亚各国展开了统一行动,陆续抓获了犯罪网络的全部核心成员,查封了涉案的空壳公司、地下钱庄和虚拟货币交易所,追缴涉案资金高达80亿。然而,案件的调查并没有就此结束。在梳理赵文博的电脑数据时,技术组发现了一份加密文件,解密后竟是一份“资金分配名单”,名单上除了赵天成、赵文博等人,还有几个陌生的名字,涉及的资金数额巨大,高达数百亿。
这些人是谁?林晓看着名单,疑惑地问道,他们的资金来源是什么?陈峰盯着名单上的名字,陷入了沉思。名单上的人身份各异,有国内的企业家、官员,还有海外的华人富商。他们的资金通过赵文博的犯罪网络进行洗白,用途不明。
这不是一个简单的金融犯罪网络,背后可能隐藏着一个更大的阴谋。陈峰说道,我们需要顺着这份名单,继续调查,查明这些资金的真实来源和用途,将所有犯罪分子绳之以法。就在这时,陈峰的手机收到了一条匿名短信:陈队长,别再查下去了,有些真相,不是你能承受的。陈峰的眼神变得更加坚定。他知道,这是来自幕后黑手的威胁,但他绝不会退缩。无论是百亿国企改制资金失踪案,还是50亿p2p爆雷案,抑或是背后隐藏的更大阴谋,他都要一查到底,让正义得到伸张。
匿名短信的出现,让案件的调查陷入了迷雾。陈峰将名单上的人员信息逐一排查,发现其中一名叫“高宏远”的企业家,与赵天成、赵文博都有着密切的商业往来,且其名下的多家公司,都曾参与过国内多个重大项目的招投标。
高宏远,鼎盛集团董事长,全国工商联副主席,社会地位显赫。林晓介绍道,他的鼎盛集团涉及地产、能源、科技等多个领域,资产规模超过千亿。表面上,他是知名的慈善家、企业家,但我们查到,他的第一桶金来源不明,且与多起经济犯罪案件有隐晦关联。
陈峰调取了高宏远的资金流水,发现其名下的公司与赵文博的犯罪网络有着频繁的资金往来。更关键的是,当年国企改制的招标过程中,鼎盛集团曾是参与方之一,但最终退出,而赵天成的宏图投资则顺利中标,获得了改制项目的运营权。这绝不是巧合。陈峰说道,高宏远很可能是赵天成、赵文博犯罪网络的幕后黑手,他利用自己的社会地位和人脉,为犯罪网络提供保护和支持,而赵天成、赵文博则为他洗白非法资金,掠夺国有资产。
为了收集高宏远的犯罪证据,陈峰和专案组采取了秘密调查的方式。他们发现,高宏远通过操纵招投标、贿赂官员、侵吞国有资产等方式积累了巨额财富,再通过赵文博的犯罪网络将资金转移到海外,形成了一个“官商勾结、跨国洗钱”的完整链条。
然而,高宏远的反侦察能力极强,其身边有一支专业的安保团队和律师团队,且与部分高层官员有着千丝万缕的联系,调查工作举步维艰。我们需要找到一个突破口。陈峰说道,高宏远最信任的人是谁?有没有可能策反他身边的人?
经过多方调查,陈峰发现高宏远的私人助理江涛,因不满高宏远的残酷手段和非法行为,一直心存怨恨。江涛掌握着高宏远的许多秘密,包括贿赂官员的证据、资金转移的明细等。陈峰通过秘密渠道联系上了江涛。在陈峰的劝说和法律的威慑下,江涛同意配合警方,提供高宏远的犯罪证据。
高宏远准备在下个月将一批非法资金转移到瑞士的银行账户,这笔资金高达300亿。江涛说道,转移的方式是通过一艘私人游艇,将现金和金条运往公海,再通过国际洗钱组织转入瑞士银行。陈峰立刻向上级汇报,请求调动海警、海关、边防等多部门力量,实施抓捕行动。同时,国际刑警组织也与瑞士警方取得联系,冻结了高宏远在瑞士的相关账户。
抓捕行动当天,高宏远的私人游艇远航号驶离港口,朝着公海方向行驶。陈峰带领海警部队,乘坐巡逻艇紧随其后。当游艇进入公海区域时,巡逻艇迅速逼近。高宏远,你涉嫌贪污、贿赂、洗钱、组织领导黑社会性质组织等多项罪名,现在被逮捕了!陈峰通过扩音器喊道。高宏远站在游艇的甲板上,脸色阴沉。陈峰,你以为你能抓得住我?他冷笑一声,我的人已经在周围埋伏好了,今天就是你的葬身之地。
话音刚落,几艘快艇从周围的海域冲出,快艇上的武装分子朝着巡逻艇射击。海警部队立刻反击,双方在海上展开了激烈的枪战。江涛在游艇上配合警方,控制了游艇的驾驶舱,切断了高宏远与外界的联系。高宏远试图乘坐直升机逃跑,但直升机刚起飞,就被海警部队的防空导弹击中,坠入海中。
经过两个小时的激战,武装分子被全部歼灭,高宏远被成功抓获。在游艇上,警方查获了300亿现金、金条以及大量的犯罪证据,包括贿赂官员的录音、视频,资金转移的明细等。高宏远被押回国内后,案件进入了审查起诉阶段。面对确凿的证据,高宏远的律师团队试图以证据不足、程序违法为由进行辩护,但都被检察官一一驳回。
庭审现场,高宏远对自己的犯罪事实供认不讳。他承认,自己利用职务便利和社会关系,构建了一个庞大的犯罪网络,掠夺国有资产、侵占投资者利益,为自己谋取了巨额财富。我曾经以为,只要有钱有势,就能为所欲为。高宏远在法庭上说道,但我错了,法律面前人人平等,无论你地位多高、财富多少,只要触犯了法律,就一定会受到制裁。
最终,法院判决高宏远犯贪污罪、贿赂罪、洗钱罪、组织领导黑社会性质组织罪等多项罪名,数罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。涉案的数百亿资金被依法追缴,用于弥补国家和投资者的损失。高宏远案件的告破,标志着一个横跨国内外的庞大金融犯罪网络被彻底摧毁。滨海市经侦支队再次受到了上级的表彰,陈峰被授予“全国公安系统一级英雄模范”称号,林晓也晋升为经侦支队副队长。
案件结束后,陈峰回到了滨海市。他站在经侦支队的办公楼前,看着来来往往的同事,心中感慨万千。从百亿国企改制资金失踪案,到50亿p2p爆雷案,再到最终揭露高宏远的犯罪网络,历时一年多的调查,他经历了生死考验,也见证了正义的力量。峰队,我们收到了一封来自投资者的感谢信。林晓拿着一封信走进来,脸上带着笑容,信里说,追缴回来的资金已经陆续返还,他们的生活终于恢复了正常。还有李哲的家人,也寄来了锦旗,感谢我们为李哲讨回了公道。
陈峰接过感谢信,看着字里行间的真挚情感,眼眶有些湿润。他知道,自己的付出是值得的。作为一名经侦警察,他的职责就是守护国家财产安全,维护投资者的合法权益,让每一个犯罪分子都受到法律的制裁。然而,陈峰并没有沉浸在胜利的喜悦中。他知道,金融犯罪的手段不断翻新,犯罪网络越来越隐蔽,新的挑战还在等待着他。
林晓,最近有没有新的案件线索?陈峰问道。有。林晓拿出一份报告,我们接到举报,一家跨境电商平台涉嫌走私和洗钱,涉案资金可能高达百亿。目前,我们已经掌握了部分线索,正在初步调查。
陈峰翻开报告,眼神重新变得坚定。新的案件,新的挑战,他已经做好了准备。通知下去,召开案情分析会。陈峰说道,我们不能有丝毫松懈,必须继续保持高压态势,严厉打击各类金融犯罪,守护好国家和人民的财产安全。
案情分析会上,陈峰带领团队梳理线索,制定调查计划。窗外的阳光明媚,照亮了会议室里每个人的脸庞。他们眼神坚定,斗志昂扬,准备迎接新的征程。
陈峰知道,金融犯罪的斗争是长期而艰巨的,只要有利益的诱惑,就会有犯罪分子铤而走险。但他相信,只要经侦警察们坚守初心、牢记使命,秉持着对法律的敬畏和对正义的执着,就一定能战胜一切邪恶势力,让每一笔非法资金都无处遁形,让每一个犯罪分子都受到应有的惩罚。
海风再次吹过滨海市的街头,带着清新的气息。陈峰站在窗前,望着这座繁华的城市,心中充满了责任感和使命感。他知道,前路漫漫,任重道远,但他无所畏惧。因为他是一名经侦警察,一名执着的资金猎人,在追逐真相和正义的道路上,他将永不停歇